Seorang lelaki Waterford, Mass. yang telah memenangi loteri lebih daripada 13K kali mengaku bersalah pada hari Jumaat atas tuduhan konspirasi penipuan cukai, Togel SGP konspirasi pengubahan wang haram dan memfailkan penyata cukai palsu.
Muhammad Jaafar
Yousef Jaafar memenangi loteri pada 2019, pada masa itu kejadian harian. Abangnya telah mengaku bersalah menjalankan perniagaan 10 peratus yang menunaikan 13K tiket kemenangan selama lapan tahun. (Imej: Loteri Massachusetts)
Mohamed Jaafar, 30, dituduh mengendalikan skim tunai tiket berskala industri dengan bapanya, Ali Jaafar, dan abangnya, Yousef Jaafar, yang memperoleh kutipan $21 juta.
Di Massachusetts dan di tempat lain, wang yang terhutang dalam cukai persekutuan atau nafkah anak boleh ditolak daripada kemenangan loteri melebihi ambang tertentu, $600 dalam kes ini.
Pemenang yang mendapati diri mereka dalam kesulitan ini boleh diberi insentif untuk menjual tiket mereka kepada perniagaan tunai tiket bawah tanah dengan Pengeluaran Sidney harga diskaun. Biasanya, orang yang menunaikan tiket mengambil 10%; oleh itu istilah “diskaun” atau “10-peratusan.”
Mencairkan dan Berhutang Besar
Jaafar dan bapa serta abangnya telah didakwa oleh juri besar persekutuan pada Ogos 2021. Pada mulanya, keluarga itu menafikan tuduhan itu. Tetapi Jaafar kini mengakui bersubahat untuk mengendalikan skim diskaun. Ia berlaku antara 2011 dan 2019 dan mengenakan bayaran kepada pemenang antara 10%-30% daripada nilai setiap tiket, menurut pihak pendakwa.
Jaafar secara peribadi menunaikan kira-kira 2,500 tiket untuk kira-kira $3.3 juta dalam bentuk kemenangan tetapi membayar hanya $21K dalam bentuk cukai. Dia juga menerima bayaran balik cukai sebanyak $106,032 untuk kerugian perjudian dalam tempoh yang sama, menurut dakwaan.
Ali Jaafar menunaikan lebih daripada 10K tiket loteri dengan jumlah $15 juta, menurut dokumen mahkamah. Yousef Jaafar menunaikan 1,360 dengan jumlah $2.5 juta.
Loteri Jaafars Sue
Suruhanjaya Loteri Massachusetts mengharamkan buat sementara waktu Jaafars pada 2019 apabila pegawai menyedari Ali adalah “penuang tiket loteri individu teratas” pada tahun itu, dan dua anak lelakinya masing-masing ketiga dan keempat.
Jaafar bertindak balas dengan menyaman Loteri untuk mendapatkan injunksi untuk membenarkan mereka terus mengeluarkan bekalan tiket kemenangan mereka yang tidak berkesudahan. Mereka tidak berjaya.
Hukuman dijadualkan pada Mac depan. Tuduhan konspirasi untuk menipu IRS datang dengan hukuman penjara sehingga lima tahun, tiga tahun pembebasan HK Prize dalam pengawasan, denda $250K atau dua kali ganda keuntungan atau kerugian kasar, yang mana lebih besar, dan pengembalian.
Pada 2019, seorang pemenang kerap berusia 81 tahun dari Lynn, Mass., Clarance Jones , telah dijatuhkan hukuman penjara dua bulan kerana penipuan dan memfailkan penyata cukai palsu. Dia tunaikan beribu-ribu tiket bernilai lebih daripada $10 juta. Tetapi dia mensia-siakan keuntungan di kasino dan litar lumba, kata peguamnya.
